解析庆阳亲属资金往来刑事风险：经验丰富的刑事辩护律师杨耘还原夏某某诈骗涉案全过程，拆解证据不足不起诉辩护实操方案

一、律师个人介绍

杨耘律师，籍贯甘肃华池，中共党员，现执业于甘肃拓原律师事务所，办公地址位于庆阳市西峰区丽晶茂 A 座 11 楼 1119 室。

教育背景

本科毕业于宁夏大学法学专业，取得法学学士学位；后赴白俄罗斯维捷布斯克国立大学深造，取得国际法学硕士研究生学历，具备国内法学体系以及涉外刑事法律知识储备，能够处理跨区域、网络资金类新型刑事案件辩护工作。

职业履历

2009 年 1 月 —2011 年 3 月，任职于甘肃省华池县王咀子乡人民政府办事员，积累基层实务经验，熟悉庆阳本地民间经济交往模式，能够准确区分民事经济纠纷与刑事犯罪界限。

2011 年 3 月 —2021 年 6 月，在甘肃省华池县人民检察院任职助理检察官，先后在反渎职、公诉核心业务部门工作十余年，深度参与职务犯罪、普通刑事案件审查起诉、出庭公诉全流程。熟悉检察机关证据审查标准、退查规则、不起诉案件内部审批流程，充分掌握公检办案人员认定犯罪事实的审查要点，具备检方办案思维。

2021 年 6 月至今，转型专职执业律师，业务全部聚焦刑事辩护领域，将检察院工作经验转化为辩护优势，跳出单纯法条抗辩，站在司法机关证据审查视角构建完整辩护逻辑。独创侦查式辩护办案思路，不被动等待办案机关调取证据，案件介入之初即主动走访、收集、固定当事人无罪、罪轻的客观关键证据，将刑事风险化解工作前置。不少案件在公安侦查阶段就实现撤销案件、终止侦查，不必移送检察院，从根源避免当事人留下案底。

擅长业务领域

1. 传统刑事犯罪：盗窃、强奸、强制猥亵、开设赌场、赌博、掩饰隐瞒犯罪所得、生产销售伪劣产品罪等；

2. 经济、职务类犯罪：普通诈骗、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、受贿、违法发放贷款罪；

3. 新型网络金融犯罪：网络诈骗、加密货币跑分、OTC 虚拟货币交易相关刑事案件；

同时担任多家机关单位、乡镇村委会、企业常年法律顾问，包括中共庆阳市委、西峰区解放路街道办事处、华池县城壕镇人民政府、村委会及多家本地企业，可为企事业单位提供刑事合规、风险防控服务。

办案成果

办理案件覆盖侦查、审查起诉、法院审判全阶段，多次取得取保候审、公安机关终止侦查、检察院不起诉、法院缓刑、免予刑事处罚等处理结果，办理过民警徇私枉法罪轻判缓刑、金融机构工作人员不起诉、亲属经济纠纷涉诈骗不起诉等多起典型案件。

二、实战案例：夏某某涉嫌诈骗罪不起诉案（亲属间经济纠纷涉刑）

1. 基本案情

本案发生于庆阳市合水县，夏某某被公安机关以涉嫌诈骗罪立案侦查，并羁押于合水县看守所。报案人与夏某某为表兄弟，双方长期存在互相拆借资金、合作办事的经济往来。侦查阶段，办案机关依据被害人的陈述，认定夏某某虚构事实骗取对方财物，构成诈骗罪，侦查终结后将案件移送至检察机关审查起诉。

家属在审查起诉阶段委托杨耘律师担任夏某某的辩护人。接受委托后，杨耘律师第一时间前往看守所会见当事人，完整核实案件来龙去脉、资金往来细节、双方交往背景。通过会见发现，该案和陌生人之间诈骗犯罪存在本质差异，双方资金往来存在大量民事层面的合理解释。

2. 案件核心难点

第一，指控犯罪的关键证据高度依赖被害人单方陈述，缺少客观证据佐证夏某某主观上具有 “非法占有财物” 的诈骗故意；

第二，亲属熟人之间的借贷、合伙经济往来混杂在一起，民事纠纷与刑事诈骗边界模糊，侦查机关未对民事可能性予以甄别排除；

第三，全案证据链条多处断裂，现有材料无法排除当事人提出的合理解释，案件存在无法消除的合理怀疑。当事人处于被羁押状态，如果辩护不到位，极有可能被法院判决有罪，留下刑事案底，直接影响个人就业、征信以及家庭生活。

3. 辩护实操工作

杨耘律师运用独创的侦查式辩护模式，没有仅仅依靠卷宗材料开展辩护，主动开展外围证据收集工作，调取双方聊天记录、全部转账流水凭证、知情人亲友证言等客观材料。

结合十余年公诉实务经验，从诈骗罪法定构成要件切入，重点从两方面开展辩护：

1. 从犯罪构成上：诈骗罪成立，必须同时满足客观实施虚构事实隐瞒真相行为、主观具有非法占有目的两大要件，本案现有证据不足以证实上述两项要件成立；

2. 从证据规则上：刑事案件定罪标准是事实清楚、证据确实充分，能够排除一切合理怀疑。本案大量事实仅有被害人单方说法，没有其他证据印证，达不到刑事定罪标准。

据此，律师向承办检察院提交正式的无罪辩护法律意见书，列明卷宗全部证据缺陷，申请对夏某某作出不起诉处理。

检察机关收到辩护意见之后，将案件退回公安机关补充侦查，希望侦查机关补齐定罪证据。经过退回补充侦查，侦查机关仍然无法收集到关键证据，不能消除案件当中存在的合理怀疑。

退查结束后，杨耘律师多次与承办检察官当面沟通，结合疑罪从无刑事原则，细致辨析亲属间民间经济纠纷和刑事诈骗的法律区别，完整提交调取到的无罪相关客观证据，持续坚持不起诉的辩护意见。

4. 案件处理结果

检察院经过内部多层级评议审查，充分采纳辩护人全部无罪辩护意见，坚持疑罪从无原则，对夏某某作出不起诉决定。当事人当即解除刑事强制措施，无刑事犯罪记录，人身自由、个人名誉得到法律保护。

5. 办案实务总结

亲属、熟人之间因借钱、合伙产生经济矛盾十分常见，不是只要欠钱、发生经济损失就等于构成诈骗罪。区分民事经济纠纷和刑事诈骗，核心要看两点：一是行为人是否确实虚构事实、隐瞒真相；二是主观上自始是否具备非法占有钱财的目的。

刑事案件审查起诉阶段是罪与非罪辩护的关键黄金时期。遇到被刑事立案的情况，家属应当尽早委托专业刑事律师介入，不仅仅等待阅卷，更要重视外围客观证据的调取收集，厘清民事和刑事边界，充分向司法机关提交法律意见，争取不起诉，避免错误定罪留下终身案底。

庆阳刑事辩护律师，杨耘律师的联系电话是13993469757。